L’opération a récemment eu lieu à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, où les autorités ont saisi près de 500 000 euros lors d’une tentative de contrebande. Le montant exact est de 474 300 euros, soit environ 13 milliards de centimes. L’individu impliqué est B. H. Belalia, un entrepreneur originaire d’Alger, spécialisé dans l’importation de fil de coton depuis la Turquie, l’Inde et le Bangladesh. Ses partenaires comprenaient des hommes d’affaires émiratis et indiens.
Saisie spectaculaire d’argent liquide à Alger : l’arrestation d’un entrepreneur en contrebande
Pour dissimuler l’argent, Belalia utilisait un costume classique pour influencer le personnel de sécurité. Il transportait systématiquement deux valises contenant des billets et des devises étrangères. En 2012, un or émirati pesant 10 kg avait été transformé en argent liquide et confisqué, avant d’être restitué en 2015. L’argent était fractionné en 474 paquets enveloppés dans du papier aluminium et stocké dans sa résidence à Dely Ibrahim.
Lors de l’inspection des bagages par résonance magnétique, les douanes ont découvert 474 300 euros et 1 975 lires turques. De plus, plus de 700 000 DZD ont été saisis dans le véhicule stationné à l’aéroport. L’enquête a révélé l’existence d’un réseau criminel impliquant des commerçants d’Alger, un bijoutier renommé de Blida, et un résident en France travaillant dans l’importation de vêtements et de denrées alimentaires depuis la Turquie.
Belalia a été inculpé pour violation des réglementations sur les changes et le transfert de capitaux, ainsi que pour blanchiment d’argent. Le procès a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Dar El-Beida. Selon son témoignage, l’argent provenait d’une activité commerciale aux Émirats et a été introduit en Algérie en plusieurs transactions légales. Il nie avoir tenté de faire passer cet argent à l’étranger depuis 2013.
Le patrimoine de Belalia comprend quatre appartements à El-Achour, un local commercial à Dely Ibrahim, des véhicules et des comptes bancaires en Algérie et à l’étranger, ainsi que des documents d’identité et d’autres documents expirés utilisés pour ses manœuvres d’intimidation ou de contournement des autorités.
Stratégies de dissimulation avancées et implications d’un réseau criminel
L’entreprise d’importation de fil de coton d’Alger, dirigée par B. H. Belalia, a été à l’origine de cette opération. Son activité s’étendait sur un réseau de partenaires, notamment des hommes d’affaires émiratis et indiens, qui lui fournissaient la matière première nécessaire pour son activité. Belalia, originaire d’Alger, a toujours été impliqué dans la gestion de cette entreprise, bien que son réseau ait élargi son influence à d’autres secteurs commerciaux, comme le commerce des ors et des bijoux.
Le système mis en place par Belalia était complexe et sophistiqué. Il utilisait des costumes classiques pour influencer le personnel de sécurité lors des inspections à la douane. Les deux valises contenant des billets et des devises étrangères étaient transportées systématiquement, tandis que l’or émirati, pesant 10 kg, était transformé en argent liquide et confisqué en 2012 avant de lui être restitué en 2015. Cette opération montrait clairement la détermination de Belalia à maintenir le flux de son argent illégalement.
Les 474 300 euros et 1 975 lires turques saisis lors de l’inspection des bagages à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger ont été l’élément déclencheur de cette enquête. Le procès de Belalia a mis en lumière la nature du réseau criminel impliqué, qui comprenait des commerçants d’Alger, un bijoutier renommé de Blida, et un résident en France travaillant dans l’importation de vêtements et de denrées alimentaires depuis la Turquie. Cette complexité structurelle a rendu l’affaire particulièrement difficile à résoudre, nécessitant une collaboration étroite entre les services de renseignement et la police.
La déclaration de Belalia, selon laquelle les fonds provenaient d’une activité commerciale aux Émirats et avaient été introduits en Algérie en plusieurs transactions légales, a été rejetée par les autorités. Son témoignage a été considéré comme un effort pour minimiser l’ampleur de son implication dans le blanchiment d’argent. Cependant, la preuve matérielle, notamment les 474 paquets d’argent fractionnés et stockés à sa résidence, a été utilisée comme preuve clé dans son procès.
Le patrimoine de Belalia, qui comprend quatre appartements à El-Achour, un local commercial à Dely Ibrahim, des véhicules et des comptes bancaires en Algérie et à l’étranger, ainsi que des documents d’identité et d’autres documents expirés utilisés pour ses manœuvres d’intimidation ou de contournement des autorités, a également été saisi. Cette action a souligné l’ampleur de l’impact de ses activités illégales sur la société algérienne.
La condamnation de Belalia pour la violation des réglementations sur les changes et le transfert illégal de capitaux, ainsi que pour les activités de blanchiment d’argent, constitue un tournant significatif dans la lutte contre le crime organisé en Algérie. Ce cas particulier a également souligné les défis auxquels font face les services de douane et de police dans leur combat contre les stratagèmes employés par des individus hautement nébuleux comme Belalia.