À Mexico, du 11 au 13 février dernier, s’est tenue une réunion cruciale du Groupe d’action financière (GAFI). L’Algérie se trouve à l’étape finale avant une éventuelle sortie de la liste grise du GAFI. Cette liste regroupe les pays jugés non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Évaluation finale : l’Algérie face à sa dernière épreuve au GAFI
Un rapport récent du GAFI indique que l’Algérie a « substantiellement achevé son plan d’action ». L’organisation internationale préconise une mission d’évaluation sur place pour vérifier si les réformes engagées ont déjà débuté, se poursuivent et sont soutenues politiquement. Ces réformes visent à améliorer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Parmi ces mesures, l’Algérie a renforcé son arsenal législatif et réglementaire. Elle a notamment mis en place un cadre efficace pour les informations de base et les informations sur les bénéficiaires effectifs. Le pays a également renforcé le régime de déclaration des opérations suspectes et mis en place un cadre juridique et institutionnel pour les sanctions financières ciblées.
Réformes mises en œuvre pour sortir de la liste grise du GAFI
L’Algérie a également travaillé à l’amélioration de la supervision fondée sur les risques, notamment dans les secteurs à haut risque. Des inspections régulières ont été réalisées et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives ont été appliquées.
Si l’évaluation sur place confirme ces avancées, la sortie de la liste grise pourrait intervenir lors d’une prochaine session du GAFI. Le groupe traditionnellement se réunit en février, juin et octobre chaque année. Une décision définitive est attendue au plus tard à la fin de 2026.
L’Algérie se trouve donc à l’ultime étape d’un processus technique pour répondre aux standards internationaux en matière de lutte contre la criminalité financière.
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