Devant le pôle pénal économique et financier de Sidi M’Hamed, le ministère public a prononcé un réquisitoire sévère à l’encontre des dirigeants de la société SARL Remontada et d’une trentaine de co-prévenus. Au cœur de cette affaire, une nébuleuse de fausses factures et de blanchiment d’argent est mise en cause. Le représentant du parquet a sollicité dix ans d’emprisonnement ferme ainsi qu’une amende de dix millions de dinars pour R. Bilal, gérant de l’entreprise spécialisée dans l’importation de vêtements et de chaussures.
Les poursuites s’étendent à trente-et-un autres prévenus, contre qui sont réclamées des peines allant de trois à dix ans de réclusion. Pour les personnes morales, des pénalités financières pouvant atteindre cinquante millions de dinars sont exigées, accompagnées de la confiscation intégrale de leurs patrimoines mobiliers, immobiliers et bancaires. Le maintien d’un mandat d’arrêt international a également été demandé. Par ailleurs, l’agent judiciaire du Trésor public a réclamé une indemnisation de trois mille milliards de centimes afin de réparer le préjudice subi par les caisses de l’État.
Un système de fausse facturation dénoncé sur trois exercices fiscaux
Les poursuites reposent sur une ordonnance de renvoi émanant du juge d’instruction de la cinquième chambre. Ce dossier met en lumière un schéma méthodique visant à minorer les factures douanières et à réutiliser des autorisations préalables accordées par l’agence Algex. Dans son exposé, le procureur de la République a détaillé les mécanismes de ce système conçu pour contourner l’impôt.
« Les investigations préliminaires, judiciaires et finales ont mis en évidence de graves manquements commis par la société Remontada durant les exercices 2022, 2023 et 2024. Il est apparu que des commerçants et des personnes physiques n’avaient en réalité jamais été en relation avec cette entité. Certains figurent au fichier national des fraudeurs, d’autres sont lourdement endettés auprès du fisc ou sont totalement dépourvus d’existence fiscale légale. »
L’accusation souligne le caractère fictif des flux commerciaux recensés. « L’ensemble des transactions effectuées par la société poursuivie est virtuel, reposant sur l’établissement de fausses factures non déclarées pour éluder l’impôt, matérialisant ainsi le crime de faux en écritures administratives et commerciales. Comment expliquer, par exemple, l’exploitation répétée d’un même registre du commerce à cinquante reprises si ce n’est pour masquer des actes délictueux ? », a insisté le représentant du ministère public.
Des accusations d’escroquerie fiscale et de blanchiment de capitaux
Rejoignant la cour via visioconférence depuis les établissements pénitentiaires de Blida, Saïda et Ouargla, les accusés sont poursuivis pour escroquerie fiscale par manœuvres frauduleuses, faux et usage de faux en écritures commerciales, ainsi que pour blanchiment de capitaux, en infraction aux dispositions fiscales et pénales applicables. Le tribunal a également décidé de joindre au fond les exceptions de procédure formulées par la défense concernant les modalités de saisine du parquet.
Devant le tribunal, le principal suspect a qualifié l’intégralité de ses opérations de conformes à la loi, précisant qu’il respectait les réglementations relatives au commerce de gros et de détail depuis août 2021. Alors que le magistrat soulignait le manque de transactions effectives attesté par certains clients enregistrés, le dirigeant a insisté sur le fait d’avoir négocié directement avec chaque interlocuteur en leur soumettant des dossiers complets. S’agissant des paiements, il a affirmé : « Ils me réglaient en liquide. »
Le prévenu a justifié son orientation logistique vers les ports d’Oran et de Mostaganem plutôt que vers la capitale par des gains de temps opérationnels. S’agissant des domiciliations bancaires, il a indiqué avoir logé ses opérations de revente en l’état auprès de la banque Al Baraka et celles destinées à la transformation productive auprès de la Banque de l’Habitat, agence de Blida. Il assure accomplir scrupuleusement ses obligations déclaratives mensuelles.
Des déclarations contradictoires sur le patrimoine et la gestion
Convoqué à exposer sa situation patrimoniale, R. Bilal a indiqué ne détenir qu’une résidence, un local commercial servant de siège social et un véhicule acquis en 2019. L’audience a également permis d’examiner la position de plusieurs co-accusés. Parmi eux, un associé qui a quitté la société au début de l’année 2024 a déclaré ne toucher que des rémunérations occasionnelles sans participer à la gestion, une déclaration qui a étonné le président du tribunal.
Confrontés à leurs déclarations initiales contradictoires, l’ensemble des prévenus ont contesté toute connivence. Ils arguent avoir obtenu leurs licences d’importation par la voie régulière de la plateforme électronique officielle.